Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

18.09.2013

Вступил в силу порядок уведомления субъекта финансового мониторинга о начале досудебного расследования.

13 сентября вступил в силу приказ Минфина от 26.07.2013 г. № 695, которым утвержден Порядок уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информирования субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях.

       Упомянутым Порядком определяется процедура уведомления Госфинмониторинга субъектом первичного финансового мониторинга после поступления соответствующей информации от правоохранительных органов, уполномоченных принимать решение в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования), а также информирования СПФМ о принятых судами решениях по такому уголовному производству.

        В документе указано, что Госфинмониторинг уведомляет субъекта первичного финансового мониторинга о факте начала досудебного расследования (или о факте закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) по сообщениям, отправленным таким субъектом Госфинмониторингу в соответствии с требованиями ст. ст. 15, 16 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

       В частности, предусмотрено, что уведомление о факте начала досудебного расследования (или закрытия уголовного производства в ходе досудебного расследования) и информация о принятых судами решениях по таким уголовным производствам предоставляется субъекту первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом в месячный срок с момента их получения таким способом:

- банкам (филиалам иностранных банков) - в электронном виде средствами электронной почты Нацбанка или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;

- другим СПФМ - заказными письмами с уведомлениями об их вручении.

         Со вступлением в силу приказа Минфина № 695 прекратил действие предыдущий приказ Госфинмониторинга от 13.08.2010 г. № 135 «Об утверждении Порядка информирования субъектов первичного финансового мониторинга о возбуждении или закрытии уголовного дела и уведомления субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях».