Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

07.03.2017

НБУ упростил клиентам банков процедуру проведения валютных операций

Национальный банк Украины упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины.

В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать НБУ о таких операциях клиентов после их проведения.

В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, банку может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного уведомления от НБУ.

Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан уведомить об этом НБУ.

Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться к предыдущим обслуживающим банкам за информацией, полученной от НБУ и касающейся сомнительных операций клиентов.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 15 от 28.02.2017 г. "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Согласно постановлению, все нормы, касающиеся информирования уполномоченными банками НБУ о валютных операциях и проверки регулятором этой информации, объединены в отдельную инструкцию "О порядке формирования уполномоченными банками информационного файла".

Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.